一、会议召开和出席情况

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年10月10日上午9时在北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）召开。公司部分董事、监事及高级管理人员参加会议，与会股东及股东授权代表共 8 人，代表股份 297,000,800股，占公司总股本的44.0101%，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁振宇先生主持。

    二、提案审议情况

    1、关于更换部分董事的议案

    经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对更换第二届董事会非独立董事的表决，选举孙婧女士为本公司第二届董事会非独立董事。表决结果如下：

    孙婧女士，（297,000,800股同意，占出席大会有表决权股份的100%）；

    2、审议通过关于更换部分监事的议案

    选举吕松先生为本公司第二届监事会监事（297,000,800股同意，占出席大会有表决权股份的100%，0股反对，0股弃权）。

    三、律师法律意见

    北京市天银律师事务所接受本公司的委托，指派张圣怀律师出席公司本次股东大会。张圣怀律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司2003年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市天银律师事务所关于本次股东大会出具的法律意见书。

    特此公告