北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称：本公司)2001年度第一次 临时股东大会于2001年2月20日上午9时在北京翠宫饭店召开。公司部分董事、监事 及高级管理人员参加会议,与会股东及股东授权代表共12人,代表股份301,740, 721 股,占公司总股本的44.7125％, 会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。审议通过如下事项：

    一、审议通过《关于更换部分董事的议案》(301,720,721股同意, 占出席大会 有表决权股份的99.9934％,0股反对,20,000股弃权)。

    因本公司第一大股东北京住总集团有限责任公司人事变动, 本公司副董事长孙 维林先生辞去公司董事和副董事长职务, 住总集团提名增补袁振宇先生为本公司董 事。

    二、审议通过《关于向有关银行申请40亿元买方信贷用于建设广东通信网络系 统项目的议案》(301,740,721股同意,占出席大会有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃权)

    本公司拟向有关银行申请40亿元人民币买方信贷用于建设广东通信网络系统项 目, 该项资金主要用于广东通信网络系统项目的基础设施建设和购买已订约的通讯 设备。

    特此公告