北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会于2003年4月28日以通信表决方式召开了2003年度第四次临时会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、14名董事投赞成票审议通过公司《2003年第一季度报告》；

    2、11名董事投赞成票审议通过关于为销售中关村科技贸易中心提供2亿元按揭贷款担保的议案。

    为推进公司投资开发的中关村科技贸易中心项目销售工作，公司决定与华夏银行中轴路支行合作开办额度不超过2亿元人民币的楼宇按揭贷款业务，并为中关村科贸中心项目业主向该行申请办理按揭贷款提供相应额度的担保。

    特此公告