北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会第三次会议于2002年4月19日上午9 : 00在北京金雁饭店召开。应到董事15名，实到董事12名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，董事长袁振宇先生主持会议，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，审议通过以下决议：

    1、审议通过公司《2002年度报告》及摘要

    2、审议通过2002度董事会工作报告

    3、审议通过2002度总经理工作报告

    4、审议通过2002度财务决算报告

    5. 审议2002年度利润分配预案

    公司2002年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

    6. 审议2003年度利润分配政策

    鉴于公司2002年度出现较大数额的亏损，公司2003年度拟不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。

    董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。

    7、审议通过关于续聘会计师事务所的预案

    公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的审计机构。

    8. 审议关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明无保留意见审计报告中涉及事项的专项说明

    9. 审议通过关于为北京建工集团有限责任公司8,880万元人民币贷款提供担保的议案

    公司决定为北京建工集团有限责任公司在中国建设银行北京西四支行的额度为4,000万元人民币、期限1年的流动资金贷款和额度为4,880万元人民币、期限6个月的银行承兑汇票提供担保。

    10. 审议通过关于为北京森泰克数据通信有限公司2,500万元人民币贷款展期提供担保的议案

    公司决定为北京森泰克数据通信技术有限公司（以下简称：森泰克公司，该公司为本公司之控股子公司）在华夏银行额度为2,500万元人民币、展期1年的流动资金贷款提供担保。

    11. 审议通过关于召开2002年度股东大会的议案

    公司拟定于2003年5月30日（周五）在翠宫饭店召开公司2002年度股东大会。

    以上预案第1~2、4~7项需提交股东大会审议通过后实施。

    特此公告