北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届监事会第三次会议于2002年4月19日上午9 : 00在北京金雁饭店召开。应到监事5名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、审议通过公司《2002年度监事会工作报告》

    监事会认为：

    （1）2002年度公司董事会按照股东大会的决议要求，切实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司本着审慎经营、规范运作、有效防范化解资产损失风险的原则，在内部管理方面建立了符合现代企业管理的规章制度和内控制度，并经公司董事会审议通过后正式实施，有效地保障了公司的规范运作。

    （2）报告期内，公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    （3）2002年度，北京京都会计师事务所有限责任公司依法出具的审计报告，认为公司的财务报告真实、公允地反映了公司2002年度的财务状况和经营成果，会计处理方法的选用遵循了一贯性的原则。

    （4）报告期内，除北京城市铁路股份有限公司项目因依据项目实际进展情况分阶段投资使本公司未能如期使用募集资金外，本公司1999年度募集资金中实际投入的其它项目与承诺投入项目一致。

    （5）报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害部分股东权益或造成公司资产流失。

    （6）报告期内，公司的关联交易公平，没有损害本公司利益。

    2、审议通过公司《2002年度报告》及摘要

    3、审议通过公司2002年度财务决算报告

    4、审议通过公司2002年度利润分配预案

    公司2002年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

    5、审议通过公司2003年度利润分配政策

    鉴于公司2002年度出现较大数额的亏损，公司2003年度拟不再进行利润分配，也不再利用公积金转增股本。

    董事会可根据公司实际情况对上述方案进行调整。

    6、审议通过关于续聘会计师事务所的预案

    公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2003年度的审计机构。

    7、审议通过对公司董事会关于会计师事务所出具带解释性说明的审计报告所涉事项的说明的意见。

    特此公告