北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2003年度第三次临时会议于2003年3月26日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座205室召开。应到董事15名，实到董事8名，7名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过关于向中国建设银行天津市分行申请1.2亿元贷款的议案

    公司同意向中国建设银行天津市分行申请额度为1.2亿元人民币、期限为1年的流动资金贷款。

    2、审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司4,000万元贷款提供担保的议案

    公司同意为控股子公司北京森泰克数据通信技术有限公司（本公司控股比例为72%）在中国建设银行海淀支行额度为4,000万元人民币的流动资金贷款展期提供担保，期限为6个月。该项贷款用于“奥星天网”项目的推进。

    3、审议通过关于为北京中关村科技贸易中心项目提供2亿元按揭贷款担保的议案

    为推进公司投资开发的中关村科技贸易中心项目销售工作，公司决定与中国民生银行首体支行合作开办额度不超过2亿元人民币的楼宇按揭贷款业务，并为中关村科贸中心项目业主向该行申请办理按揭贷款提供相应额度的担保。

    4、审议通过《子公司担保管理试行办法》

    特此公告