北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2003年度第一次临时会议于2003年1月23日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座205室召开。应到董事15名，实到董事12名，3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过公司《2003年度经营计划及预算》

    2、审议通过关于向中国农业银行北京分行申请4亿元综合授信的议案

    根据公司与中国农业银行签署的《银企合作协议》，公司决定向中国农业银行北京分行申请额度为人民币4亿元、期限为2年的综合授信。担保方式为公司以持有的控、参股子公司共计64,900万元的股权质押给中国农业银行北京分行。该议案需提请公司股东大会审议。

    3、审议通过关于为北京森泰克数据通信技术有限公司提供2,000万元贷款担保的议案

    公司同意为北京森泰克数据通信技术有限公司在中国建设银行海淀支行的2,000万元人民币流动资金贷款提供担保，期限为1年。该项贷款用于“奥星天网”项目的推进。

    4、审议通过关于《调整应收账款坏账准备计提方法和计提比例》的议案

    根据财政部及中国证监会的文件精神和本公司情况，公司决定变更2002年度对应收款项的坏帐准备计提方法和计提比例如下：公司对情况特殊的应收款项采用个别认定法；其余按期末应收账款余额的1%、其他应收款余额的5%提取。本公司下属的北京四环医药科技股份有限公司因其行业特点，坏账准备按应收款项的账龄分析计提，计提比例不变。

    5、审议通过关于聘任高级管理人员的议案

    根据总经理提名决定聘任曹硕人先生担任公司副总经理，任期至2005年6月（简历附后）。

    6、审议通过关于变更董事会证券事务代表的议案

    因工作变动，同意刘军先生辞去公司董事会证券事务代表职务，决定聘任黄志宇先生担任董事会证券事务代表，任期至2005年6月（简历附后）。

    特此公告

    附件：

    曹硕人先生简历

    曹硕人先生，46岁，工程师，1982年毕业于江苏理工大学，历任中国农业机械化研究院工程师，新奥特公司市场部经理，新海拓技术公司副总经理，电脑天地中国公司IBM部经理，IBM PC 公司PC技术顾问、IBM信息服务部顾问兼蓝色快车的总工程师，Siemens Nixdorf POS/零售业部中国区经理，IBM 信息服务部IT 资深专家、电子商务资深顾问、城市信息化服务中国区总监。现负责本公司的信息通信业务。

    黄志宇先生简历

    黄志宇先生，28岁，研究生学历，经济师。曾在北京住总集团有限责任公司资产部工作。现就职于本公司董事会秘书处。