北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会2002年度第四次临时会议于2002年10月28日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事15名，实到董事10名，5名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过公司《2002年第三季度报告》

    2、审议关于为本公司之控股子公司—北京中关村开发建设股份有限公司3,000万元人民币贷款提供担保的议案北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设）在上海浦发银行北京分行额度为3,000万元、期限为1年的流动资金贷款将于2002年11月9日到期。经与银行协商，银行同意其继续使用。公司同意为上述贷款继续提供担保。

    3、审议关于为本公司之控股子公司—北京森泰克数据通信技术有限公司3,000万元人民币贷款提供担保的议案北京森泰克数据通信技术有限公司在中国建设银行北京海淀支行额度为3,000万元、期限为1年的流动资金贷款将于2002年11月29日到期。经与银行协商，银行同意其继续使用。公司同意为上述贷款继续提供担保。

    4、审议关于向中国工商银行北京分行申请1亿元人民币贷款的议案

    公司同意向中国工商银行北京分行申请额度为1亿元、期限为1年的流动资金贷款。公司以持有的中关村证券股份有限公司的1亿股股权作为质押担保。

    特此公告