北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会第二次会议于2002年8月23日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事15名，实到董事9名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持，全体监事及部分高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过公司《2002半年度报告》及摘要

    2、审议通过公司2002半年度利润分配方案

    公司2002半年度不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

    3、审议通过关于将中关村科技发展大厦产权抵押给中国银行作为贷款担保的议案

    公司于2000年与中国银行签署了信用借款合同，截至目前中国银行为公司累计发放9亿元流动资金贷款，将于今年8月至明年4月陆续到期。为防范金融风险，应中国银行要求，经双方协商将上述信用贷款改为担保贷款，公司决定将拥有产权的中关村科技发展大厦23,776.39平方米的房产抵押给中国银行及第三方保证作为上述贷款的担保。

    如果公司到期不能偿还贷款，银行有权在上述抵押物和第三方保证范围内行使其权利，但总额度不得超过借款合同项下的借款本金、利息、复利、罚息，以及实现债权等相关费用。

    4、审议通过关于为信远集团续保4,000万元的议案

    公司决定为北京信远产业投资公司向中国建设银行石景山支行申请的额度为2,000万元人民币、期限为1年的流动资金贷款和信远产业控股集团有限公司向中国建设银行朝阳支行申请的额度为2,000万元人民币、期限为1年的流动资金贷款提供担保。上述两个贷款主体均为本公司的客户单位，与本公司无关联关系。以上两笔贷款均为先还后贷。

    特此公告