北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称：本公司)2002年度第二次临时股东大会于2002年8月23日上午9时在北京翠宫饭店召开。公司部分董事、监事及高级管理人员参加会议，与会股东及股东授权代表共8人，代表股份297,003,300股，占公司总股本的44.0105％，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、关于修改《公司章程》的议案(294,003,300股同意，占出席大会有表决权股份的98,9899％，3,000,000股反对，0股弃权)

    由于董事会人数由十三名增补至十五名，现将《公司章程》中的有关条款修改如下：

    第一百二十七条原为：董事会由十三名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

    现修改为：董事会由十五名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

    2、关于增补公司第二届董事会董事的议案

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司的实现情况，董事会由十三名增补至十五名。经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对增补的第二届董事会董事逐项表决，选举段永基先生、刘哲生先生为本公司第二届董事会董事。

    表决结果如下：

    段永基先生，(297,003,300股同意，占出席大会有表决权股份的100％)；

    刘哲生先生，(297,003,300股同意，占出席大会有表决权股份的100％)。

    3、关于修改《董事会议事规则》的议案(294,003,300股同意，占出席大会有表决权股份的98.9899％，3,000,000股反对，0股弃权)

    由于董事会人数由十三名增补至十五名，现将《董事会议事规则》中的有关条款修改如下：

    第六条原为：董事会由十三名董事组成，其中二名独立董事。董事会设董事长一名，副董事长一名。

    现修改为：董事会由十五名董事组成，其中二名独立董事。董事会设董事长一名，副董事长一名。

    特此公告