北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司）2002年度第 一次临时股东大会于2002年6月28日上午9时在北京翠宫饭店召开。公司部分董事、 监事及高级管理人员参加会议,与会股东及股东授权代表共10人,代表股份297,019 ,900股,占公司总股本的44.0129％, 会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《 公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    1、关于公司董事会换届选举的议案（297,019,900股同意, 占出席大会有表决 权股份的100％,0股反对,0股弃权）

    公司第一届董事会任期自1999年6月起至2002年6月止, 根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届董事会选举。

    2、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

    经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对第二届董事会非独 立董事的逐项表决,选举袁振宇先生、郝有诗先生、荣自立先生、李建同先生、 张 家明先生、周伟先生、欧群先生、廖国华先生、陈里女士、张兆东先生、唐旭东先 生（简历详见2002年5月28日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》公 司相关公告）为本公司第二届董事会非独立董事。表决结果如下：

    袁振宇先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    郝有诗先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    荣自立先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    李建同先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    张家明先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    周伟先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    欧群先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    廖国华先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    陈里女士,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    张兆东先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）；

    唐旭东先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）。

    3、关于《独立董事制度》的议案（297,019,900股同意, 占出席大会有表决权 股份的100％,0股反对,0股弃权）

    4、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

    经出席本次大会股东及股东代表以累积投票制的表决方法对第二届董事会独立 董事的逐项表决,选举李爽先生、龙翼飞先生（简历详见2002年5月28日《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》公司相关公告）为本公司第二届董事会独立 董事。

    李爽先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％；

    龙翼飞先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％）。

    5、关于公司独立董事津贴及费用事项的议案（297,019,900股同意, 占出席大 会有表决权股份的100％,0股反对,0股弃权）

    独立董事不在公司领取工资报酬,由公司每年发给津贴5万元人民币, 津贴按季 发放。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权 所需的合理费用,可在公司据实报销。

    6、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案,并通报职工代表监事名单 及简历

    经出席本次大会股东及股东代表的逐项表决,选举余上先生、宋惠文先生、 代 丽娟女士（简历详见2002年5月28日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券 报》公司相关公告）为本公司第二届监事会股东代表监事。

    余上先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％,0股反对,0 股弃权）；

    宋惠文先生,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权）；

    代丽娟女士,（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份的100％,0股反对, 0股弃权）。

    7、关于修改《公司章程》的议案（297,019,900股同意, 占出席大会有表决权 股份的100％,0股反对,0股弃权）

    8、关于《股东大会议事规则》的议案（297,019,900股同意, 占出席大会有表 决权股份的100％,0股反对,0股弃权）

    9、关于修改《董事会议事规则》的议案（297,019,900股同意, 占出席大会有 表决权股份的100％,0股反对,0股弃权）

    10、关于修改《监事会议事规则》的议案（297,019,900股同意,占出席大会有 表决权股份的100％,0股反对,0股弃权）

    11、关于取消增发计划的议案（297,019,900股同意,占出席大会有表决权股份 的100％,0股反对,0股弃权）

    鉴于市场情况变化和公司实际情况,公司决定取消在2001年8月15日召开的2001 年度第二次临时股东大会上审议通过的公募增发新股方案。

    特此公告