北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年 6月28日下午2 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事13名,实到董事10名 ,3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事长主持, 全体 监事及部分高管人员列席本次会议, 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议：

    1、选举袁振宇先生担任公司第二届董事会董事长、 张家明先生担任第二届董 事会副董事长,任期三年。

    2、审议通过关于聘任公司有关高级管理人员的议案。

    聘任段永基先生担任公司总经理,聘任王云龙先生、丁传宽先生、文鸣旭先生、 谈锋先生、朱妍兰女士为公司副总经理,聘任赵文清先生为公司总会计师。 以上人 员任期均为三年。

    3、聘任郭虎亮先生担任公司第二届董事会董事会秘书、 刘军先生担任证券事 务代表,任期三年。

    4、审议通过《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告