经公司第一届董事会2002年度第四次临时会议讨论通过，决定召开公司2002年 度第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2002年6月28日上午9 : 00，会期半天。

    二、会议地点：北京市翠宫饭店（北京市海淀区知春路76号）

    三、出席会议对象：

    1、截止2002年6月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议和参加表决。

    四、会议议题：

    1、审议关于公司董事会换届选举的议案；

    2、选举公司第二届董事会非独立董事；

    3、审议关于建立《独立董事制度》的议案；

    4、选举公司第二届董事会独立董事；

    5、审议关于公司独立董事津贴及费用事项的议案；

    6、选举公司第二届监事会监事；

    7、审议关于修改《公司章程》的议案；

    8、审议关于建立《股东大会议事规则》的议案；

    9、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

    10、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；

    11、审议关于取消增发计划的议案。

    以上各项预案已经公司第一届董事会2002年度第四次会议及第一届监事会2002 年度第一次临时会议审议通过（见2002年5月28日《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》）。

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授 权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股 票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函 或传真方式登记。

    2、登记时间

    2002年6月24日至2001年6月26日上午9 : 00 ～ 11 : 00，下午2 : 00 ～ 5 : 00

    3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32 号）403室公司董事会秘书处

    邮 编：100081

    联系电话：（010）62140168

    联 系 人：刘军、黄志宇

    传 真：（010）62140038

    4、本次股东大会（会期半天），出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/ 本单位出席北京中关村科技发展（控 股）股份有限公司二OO二年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字）： 委托人持股数：

    委托人帐号： 被委托人（签字）：

    委托日期：

    二OO二年 月 日