北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届监事会2002年度第一次会议 于2002年5月25日上午9 : 00在北京怀柔金雁饭店召开。应到监事 5名，实到监事5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

    公司第一届监事会任期自1999年6月起至2002年6月止，第一届监事会任期即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行第二届监事 会选举。

    2、逐项审议通过关于公司第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案

    监事会逐一审议通过提名：余上先生、宋惠文先生、代丽娟女士为本公司第二 届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件5）。

    3、逐项审议通过关于公司第二届监事会职工代表监事候选人提名的议案

    监事会逐一审议通过提名：杨永岷先生、郭力先生为本公司第二届监事会股东 代表监事候选人（候选人简历详见附件6）。

    4、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案

    《监事会议事规则》内容详见附件11。

    以上决议事项中第2项、第4项需提交股东大会审议。

    特此公告

     第二届监事会股东代表监事候选人名单及简历

    余上先生，1962年4月出生，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司， 深圳宏银投资有限公司，北京中锐兴融投资咨询公司投资部经理、总经理助理。现 任北京住总集团有限责任公司资产经营管理部经理。

    宋惠文先生，1945年8月出生，大专学历，高级会计师。 历任北京市住宅总公 司房地产开发部财务室主任，北京住宅开发建设集团总公司审计处副处长。现任北 京住总集团有限责任公司审计部副经理，本公司监事。

    代丽娟女士，1977年1月出生，学士学位。曾在中国航空工业总公司第O一四中 心财务处，北京市境外融投资管理中心财务融资部工作。现任职于北京市国有资产 经营有限责任公司计划财务部。

     第二届监事会职工代表监事候选人名单及简历

    杨永岷先生，1945年4月出生，大学学历，高级政工师。 历任北京第四住宅建 筑工程公司党委书记、经理，北京第一住宅建筑工程公司党委书记，北京住总集团 有限责任公司综合管理部副经理兼保卫处长。现任本公司党委副书记。

    郭力先生，1954年5月出生，大专学历。历任北方电脑公司党委书记、 常务副 总经理，北京粮油贸易总公司干部，北京丰台区富丰公司副总经理。现任本公司总 裁办公室主任。