经公司第一届董事会2001年度第一次临时会议讨论通过,决定召开公司2001年 度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年2月20日(周二)上午9∶00,会期半天。
    二、会议地点:北京市翠宫饭店(北京市海淀区知春路76号)
    三、出席会议对象:
    1.截止2000年2月9日(周五)下午深圳证券交易所收市后,在深圳证券登记公司 登记在册的本公司全体股东。
    2.本公司董事、监事及高级管理人员。
    3.因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。
    四、会议议题:
    1.审议关于更换部分董事的预案;
    2.审议关于向中国建设银行申请40亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项 目的预案。
    其中:第1项预案已经第一届董事会2001年度第一次临时会议审议通过(见2001 年1月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》);第2 项预案已经第 一届董事会2000年度第五次临时会议审议通过(见2000年12月15日《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》)。
    五、会议登记事项
    1.登记手续
    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证、委托代理人 持本人身份证;授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续( 异地 股东可用信函或传真方式登记)。
    2.登记时间
    2001年2月12日至2001年2月16日上午9∶00—11∶30,下午2∶00—5∶00
    3.登记及联系地址:中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街32号) 610室公司证券部
    邮编:100081
    联系电话:(010)62140168
    联系人:刘军、黄志宇
    传真:(010)62140038
    4.本次股东大会(会期半天),出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    特此公告
    
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会    2001年1月10日