北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：本公司）2001年度股 东大会于2002年5月17日上午9时在北京翠宫饭店召开。公司部分董事、监事及高级 管理人员参加会议，与会股东及股东授权代表共11人，代表股份297,016,500 股， 占公司总股本的44.0124％， 会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的有关规定。审议通过如下事项：

    一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》（297,015,900股同意， 占出 席大会有表决权股份的99.9998％，0股反对，600股弃权）。

    二、审议通过《公司2001年度监事会工作报告》（297,015,900股同意， 占出 席大会有表决权股份的99.9998％，0股反对，600股弃权）。

    三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》（297,015,900股同意， 占出席 大会有表决权股份的99.9998％，400股反对，200股弃权）。

    四、审议通过《公司2001年度利润分配预案》（297,003,000股同意， 占出席 大会有表决权股份的99.9954％，13,300股反对，200股弃权）。

    公司2001年度实现净利润85,162,977.62元。 根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，提取10％法定公积金8,516,297.76元，提取10％公益金8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为68,130,382.10元。本年初未分配利润为70,298,630.77 元，可供股东分配的利润共138,429,012.87元。以2001年12月31日的总股本67484 .694万股为基数，按每10股派1元（含税），共计派发现金红利67,484,694元。 尚 余可供股东分配的利润70,944,318.87元，结转以后年度分配。

    五、审议通过《公司2002年度利润分配政策》（297,003,000股同意， 占出席 大会有表决权股份的99.9954％，13,300股反对，200股弃权）。

    公司拟在2002年度分配利润1～2次；公司2002年度实现净利润用于股利分配的 比例不低于30％；2001年度未分配利润用于股利分配的比例不低于50％；分配方式 主要采用派现或送红股或转增相结合的形式。

    上述2002年度拟实施的分配政策，由董事会根据公司2002年度实现盈利情况拟 订具体分配预案，提交股东大会审议通过后实施，董事会可根据公司发展和盈利情 况对上述方案进行调整。

    六、审议通过《公司2001年度报告及摘要》（297,016,300股同意， 占出席大 会有表决权股份的99.9999％，0股反对，200股弃权）。

    七、审议通过关于续聘会计师事务所的的预案（297,016,300股同意， 占出席 大会有表决权股份的99.9999％，0股反对，200股弃权）。

    公司决定续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度的审计机构。

    特此公告