北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届董事会2002年度第二次临时 会议于2002年4月27日上午9 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事13名， 实到董事7名，6名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。会议由公司董事 长主持，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过公司《2002年第一季度报告》；

    2、审议通过公司《2002年度经营计划》。

    特此公告