北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届董事会第七次会议于2002年 4月11日上午9 : 00在北京宽沟招待所召开。应到董事13名，实到董事8名，5 名董 事授权委托其他董事出席会议并行使表决权，董事长袁振宇先生主持会议，全体监 事及部分高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，审议通过以下决议：

    1、审议通过公司《2001年度报告及摘要》；

    2、审议通过2001年度董事会工作报告；

    3、审议通过2001年度总裁工作报告；

    4、审议通过2001年度财务决算报告；

    5、审议通过2001年度利润分配预案

    公司2001年度实现净利润85,162,977.62元。 根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定，提取10％法定公积金8,516,297.76元，提取10％公益金8,516,297.76 元，可供股东分配的利润为68,130,382.10元。本年初未分配利润为70,298,630.77 元，可供股东分配的利润共138,429,012.87元。以2001年12月31日的总股本67484 .694万股为基数，按每10股派1元（含税），共计派发现金红利67,484,694元。 尚 余可供股东分配的利润70,944,318.87元，结转以后年度分配。

    该分配预案需报公司股东大会审议通过后实施。

    6、审议通过2002年度利润分配政策

    公司拟在2002年度分配利润1～2次；公司2002年度实现净利润用于股利分配的 比例不低于30％；2001年度未分配利润用于股利分配的比例不低于50％；分配方式 主要采用派现或送红股或转增相结合的形式。

    上述2002年度拟实施的分配政策，由董事会根据公司2002年度实现盈利情况拟 订具体分配预案，提交股东大会审议通过后实施，董事会可根据公司发展和盈利情 况对上述方案进行调整。

    7、审议通过关于续聘会计师事务所的预案

    公司拟续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2002年度的审计机构。

    8. 审议通过关于北京京都会计师事务所有限责任公司出具的带解释性说明的 无保留意见审计报告中涉及事项的专项说明

    9、审议通过关于调整公司内部组织机构的议案

    根据公司长远发展战略以及实际发展需要，在充分采纳国际知名中介咨询机构 建议的基础上，公司对内部机构设置进行了科学地重新划分，调整后公司内部机构 设置如下：营销中心、战略发展部、投资管理部、总裁办公室、行政部、人力资源 部、财务部、法务部、党群工作部、董事会秘书处。

    10、审议通过关于聘任公司有关高级管理人员的议案

    根据公司业务发展需要，经总裁提名，拟聘任朱妍兰女士（简历附后）任公司 副总裁，主管投资管理、行政和法务等工作。

    11、审议通过关于召开2001年度股东大会的议案

    公司决定于2002年5月17日（周五）上午9：00，在翠宫饭店召开公司2001年度 股东大会。

    12、审议通过关于为销售中关村科技贸易中心提供2亿元按揭贷款担保的议案

    （1）同意就本公司开发的中关村科技贸易中心（原:中关村科技大厦项目）同 中国银行北京分行和中国建设银行北京市分行东四支行签订《楼宇按揭贷款合作协 议》，合作开办楼宇按揭贷款业务。

    （2）同意为该项目下借款人提供连带责任保证， 保证期间从贷款发放之日起 至所购房屋办理抵押登记后12个月止。

    特此公告

    附：朱妍兰女士简历

    朱妍兰女士，女，1957年2月生，北京大学国际政治系研究生， 美国芝加哥大 学政治学系国际政治经济专业硕士、博士研究生。曾任中国光大国际信托投资公司 总经理助理，中国光大国际投资咨询公司总经理，中国光大资产评估公司总经理， 中国光大集团总公司投资部副总经理兼评估公司总经理，中国光大国际有限（香港 上市公司）行政总裁、首席执行官。