北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第一届董事会2001年度第九次临时会 议于2001年12月18日上午9：00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事13名, 实 到董事7名,5名董事授权委托其他董事出席并行使表决权。会议由公司董事长主持, 全体监事及部分高管人员列席本次会议, 会议召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议：

    审议通过“关于组建中关村软件有限公司的议案”。

    本公司拟与四通集团、美国微软公司合作, 共同出资组建“中关村软件有限公 司”。该公司注册资本为10000万元人民币,三方均以现金出资。其中, 本公司出资 5100万元,占注册资本的51％；四通集团出资3000万元,占注册资本的30％；美国微 软公司出资1900万元,占注册资本的19％。

    中关村软件有限公司将充分利用本公司、四通集团和美国微软公司之优势, 以 软件开发和销售为主营业务,依托核心产品——政府信息化应用软件平台(GRP 软件 平台),服务于政府信息化和中国社会信息化。

    该议案属于关联交易事项,尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告