北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届董事会第五次临时会议于2000年 12月14日上午9：00在北京市海淀区知春路76号北京翠宫饭店召开。应到董事13名, 实到董事10名,3名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权, 董事长郝有诗先 生主持会议,全体监事及部分高管人员列席本次会议,会议召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究, 审议通过 以下决议：

    1、审议通过关于向中国建设银行申请40 亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统 项目的预案

    公司拟向中国建设银行申请40亿元买方信贷用于建设广东通信网络系统项目, 该项 资金主要用于广东通信网络系统项目的基础设施建设和购买已订约的通讯设备。广 东通信网络系统项目的实施主体为广东新长城移动通信有限公司（以下简称：新长 城）。2000年2月,公司已与新长城签订《合作合同》,根据该项合同,本公司取得对 广东通信网络系统项目总承包融资建设权。工程建设结束后, 新长城对本公司融入 广东通信网络系统项目的资产还本付息。2000年6月,公司获得新长城35%股权,并成 为新长城公司第一大股东。

    此次公司向中国建设银行申请40亿元买方信贷, 本公司及新长城的其他股东均同意 以其在新长城的全部股权作为40亿买方信贷的质押标的。

    2、审议通过关于“密云云水山庄”改造项目的议案

    公司决定以实物出资2000万元与北京中关村开发建设股份有限公司共同组建北京密 云云水山庄有限责任公司,该公司注册资本为2600万元,本公司占注册资本的76.92%。 该公司成立后将致力于“密云云水山庄”的改造扩建工作。

    3、审议通过关于聘任公司董事会证券事务代表的议案

    根据上市公司《股票上市规则》的规定, 公司决定聘任刘军先生为董事会证券事务 代表。

    4、审议通过关于聘任公司有关高级管理人员的议案

    根据公司总经理提名,决定聘任翁振杰先生为公司副总经理,主持北京中关村通信产 业投资股份有限公司工作。

    上述第1项需提请公司股东大会审议。

    特此公告

    附：刘军先生简历

    刘军先生,32岁,1990年毕业于中国人民大学投资经济系,获得学士学位。 先后曾在 北京住总集团及中国新技术创业投资公司（以下简称：中创公司）工作, 历任中创 公司驻天津证券交易中心交易员,中创天津证券业务部负责人,中创证券总部交易部 副经理。现就职于本公司董事会秘书处。

    翁振杰先生简历

    翁振杰先生,38岁,1986年在通信工程学院通信系统专业硕士研究生毕业。历任通讯 学院教师,重庆环宇实业有限公司董事、总经理,重庆华安实业有限公司董事长、总 经理,本公司投资发展部经理,现任本公司总经理助理。