本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次大会召开期间无增加、修订、否决提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2007年5月18日上午8点30分

    2.召开地点：北京翠宫饭店

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：董事会

    5.主持人：董事长许钟民先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)13人、代表股份235,375,390股、占上市公司有表决权总股份34.8783％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)6人、代表股份150,900股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0347％。

    3.外资股股东出席情况(适用发行境内、境外上市外资股的公司)：

    外资股股东(代理人)1人、代表股份26,996,632股,占公司外资股股东表决权股份总数100％。

    4.公司5名董事,部分监事和高管人员出席了本次股东大会。

    5.公司特邀北京京都会计师事务所的会计师李欣女士列席会议,聘请北京市观韬律师事务所律师潘红女士对本次股东大会进行见证,并出具《法律意见书》。

    四、提案审议和表决情况

    大会以记名投票表决的方式逐项审议并通过如下决议,监事代表贾鹏云先生、律师潘红女士、限售流通股股东代表刘力文先生和社会公众股股东刘晓峰先生担任监票人：

    1、审议通过关于公司继续以控、参股公司股权及资产作为反担保向中国建设银行申请流动资金贷款的议案

    (1)同意公司向天津建行偿还贷款本金500万元,申请续贷额度为8,000万元、期限为1年的流动资金贷款。该贷款由光彩事业投资集团有限公司提供第三方连带责任保证；本公司以所持北京中关村四环医药开发有限责任公司3,000万股股权(本公司持该公司19,191.73万股,占总股本的91.39%)提供质押担保。

    表决结果：同意235,361,290股,占出席会议所有股东所持表决权99.9940％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权14,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0060％。

    其中：

    社会公众股股东同意136,800股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.6561％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权14,100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.3439％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    (2)同意公司向天津建行偿还贷款本金500万元,申请续贷额度为4,000万元、期限为1年的流动资金贷款。该贷款由清华控股有限公司提供第三方连带责任保证,本公司以所持启迪控股股份有限公司1.3亿股股权(本公司持该公司16,800万股,占总股本的33.33%)质押给清华控股有限公司作为反担保。

    表决结果：同意235,361,290股,占出席会议所有股东所持表决权99.9940％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权14,100股,占出席会议所有股东所持表决权0.0060％。

    其中：

    社会公众股股东同意136,800股,占出席会议社会公众股股东所持表决权90.6561％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权14,100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权9.3439％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    2、审议通过《2006年度报告》及摘要

    《2006年度报告》及摘要详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意235,364,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9954％；反对1,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0004％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意139,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权92.7104％；反对1,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.6627％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    3、审议通过2006年度董事会工作报告

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    4、审议通过2006年度监事会工作报告

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    5、审议通过2006年度财务决算报告

    表决结果：同意235,364,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9954％；反对1,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0004％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意139,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权92.7104％；反对1,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.6627％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    6、审议通过2007年度预算报告

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    7、审议通过2006年度利润分配预案

    经北京京都会计师事务所有限责任公司审计,公司2006年度实现净利润4,191,424.49元。根据《公司章程》规定,鉴于公司2005年度出现较大数额的亏损,2006年度不进行利润分配,也不利用公积金转增股本。

    表决结果：同意235,364,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9954％；反对1,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0004％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意139,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权92.7104％；反对1,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.6627％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    8、审议通过2006年度财务报告各项计提方案

    表决结果：同意235,364,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9953％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权11,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0047％。

    其中：

    社会公众股股东同意139,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权92.7104％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权11,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权7.2896％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    9、审议通过修订《公司章程》

    修订后的《公司章程》全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    10、审议通过修订《股东大会议事规则》

    修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    11、审议通过修订《董事会议事规则》

    修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    12、审议通过修订《监事会议事规则》

    修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    13、审议通过修订《独立董事制度》

    修订后的《独立董事制度》全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意235,365,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9958％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0042％。

    其中：

    社会公众股股东同意140,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权93.3731％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权10,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权6.6269％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    14、选举易永发先生担任第三届董事会独立董事

    公司采取累积投票制选举独立董事。

    表决结果：

    易永发先生

    表决结果：同意235,364,390股,占出席会议所有股东所持表决权99.9953％.

    其中：

    社会公众股股东同意139,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权92.7104％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％。

    大会一致通过该议案。

    15、审议通过关于公司独立董事津贴的议案

    公司独立董事津贴由每年5万元人民币,调整为每年12万元人民币(按月发放)。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需的合理费用,可在公司据实报销。除此以外,独立董事不得从公司、公司主要股东及与公司有利害关系的机构和人员处取得任何额外的、未予披露的其他利益。

    表决结果：同意235,275,270股,占出席会议所有股东所持表决权99.9575％；反对1,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0004％；弃权99,120股,占出席会议所有股东所持表决权0.0421％。

    其中：

    社会公众股股东同意50,780股,占出席会议社会公众股股东所持表决权33.6514％；反对1,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.6627％；弃权99,120股,占出席会议社会公众股股东所持表决权65.6859％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    16、审议通过制订《薪酬管理办法》

    《薪酬管理办法》全文详见巨潮网：www.cninfo.com.cn。

    为了完善公司内部治理结构,进一步确立人才激励和引进机制,经研究,公司制订了《薪酬管理办法》(草案附后)；并根据《薪酬管理办法》,制订出董事长、副董事长的薪酬标准。

    董事长、副董事长的薪酬标准：

    董事长,年预期收入100万。其中：年固定工资收入66万,年预期绩效奖金34万。

    副董事长,年薪50万。其中：年固定工资收入33万,年预期绩效奖金17万。

    表决结果：同意235,341,590股,占出席会议所有股东所持表决权99.9857％；反对1,000股,占出席会议所有股东所持表决权0.0004％；弃权32,800股,占出席会议所有股东所持表决权0.0139％。

    其中：

    社会公众股股东同意117,100股,占出席会议社会公众股股东所持表决权77.6011％；反对1,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0.6627％；弃权32,800股,占出席会议社会公众股股东所持表决权21.7362％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    17、审议通过关于续聘会计师事务所的议案

    公司同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为2007年度的审计机构,审计费用为150万元,聘期1年。

    表决结果：同意235,276,270股,占出席会议所有股东所持表决权99.9579％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权99,120股,占出席会议所有股东所持表决权0.0421％。

    其中：

    社会公众股股东同意51,780股,占出席会议社会公众股股东所持表决权34.3141％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权99,120股,占出席会议社会公众股股东所持表决权65.6859％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    18、审议通过关于为中关村建设17,850万元贷款提供担保的议案

    北京中关村开发建设股份有限公司(根据第三届董事会第五次会议决议,本公司已与大成投资发展有限公司签署协议,受让其持有中关村建设的6％股权,目前正在办理工商变更登记,公司合并持有中关村建设45％股权)在中国建设银行股份有限公司北京建国支行的19,850万元人民币流动资金贷款将于2007年5月30日到期,目前中关村建设已与贷款行达成了续贷意向,本公司同意为其中的17,850万元贷款继续提供担保,期限为1年。

    表决结果：同意235,338,490股,占出席会议所有股东所持表决权99.9843％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0157％。

    其中：

    社会公众股股东同意114,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权75.5467％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权36,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权24.4533％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    19、审议通过关于自来水集团9,000万元委托贷款债务重组的议案

    经与北京市自来水集团有限责任公司(以下简称：自来水集团)协商,本公司同意以中关村科贸中心15层、18层写字楼及5层部分商铺,合计建筑面积6,023.10平方米的未售房产,全额抵偿自来水集团9,000万元逾期委托贷款本金,以及自双方签订《债务抵偿协议》之日起至房产过户完毕之日止的利息。

    表决结果：同意235,338,490股,占出席会议所有股东所持表决权99.9843％；反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权36,900股,占出席会议所有股东所持表决权0.0157％。

    其中：

    社会公众股股东同意114,000股,占出席会议社会公众股股东所持表决权75.5467％；反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权36,900股,占出席会议社会公众股股东所持表决权24.4533％。

    外资股股东同意26,996,632股,占出席会议外资股股东所持表决权100％；反对0股,占出席会议外资股股东所持表决权0％；弃权0股,占出席外资股股东所持表决权0％。

    大会一致通过该议案。

    20、通报事项：由独立董事刘培强先生做《独立董事工作报告》

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：北京市观韬律师事务所；

    2、律师姓名：潘红女士；

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《规则》及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    1、2006年度股东大会决议

    2、北京市观韬律师事务所出具的法律意见书

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年五月十九日

    易永发先生,毕业于香港中文大学工商管理学系,拥有英国特许公认会计师公会和香港会计师公会资深会员资格。易永发先生现任华创融资有限公司董事总经理,中国民航信息网络股份有限公司、深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司、沪光国际上海发展投资有限公司、中国生物有限公司的独立非执行董事以及审计委员会主席。

    易永发先生与本公司及本公司控股股东或实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。