北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届董事会第六次会议于2001年 8月16日上午9 : 00在中关村科技发展大厦A座召开。应到董事13名,实到董事8名,5 名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权,董事长袁振宇先生主持会议,全体 监事及部分高管人员列席本次会议, 会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,审议通过以下决议：

    1.审议通过公司《2001年中期报告及摘要》

    2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    2.审议通过关于入股“扬州市广播电视数据网络有限责任公司”的议案

    本公司（甲方）拟与扬州市广播电视局（乙方）对乙方原拥有的“扬州市广播 电视数据网络有限责任公司”（注册资本金为3,315万元）进行增资、 扩股并改造 为“扬州中关村广播电视网络有限责任公司”（以下简称：新公司）。新公司拟注 册资本为8,500万元,其中乙方投入1亿元（以法定审计后数额为准）资产及4,000万 元（以法定审计后数额为准）负债, 其投资应包括其有线电视及数据公司经法定审 计后的全部可经营性资产。甲、乙双方认定乙方以6,000 万元（以法定审计后数额 为准）投入新公司,其中4,250万元作为新公司股份,占新公司股份的50％； 甲方相 应投入6,000万元（与乙方净资产审计后数额相对应）现金,其中4,250 万元作为新 公司股份,占新公司股份的50％。新公司将致力于参与扬州有线电视数字化建设。

    特此公告