本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2007年1月5日以书面形式发出,2007年1月11日会议在公司205会议室如期召开。会议应到董事8名,实到董事6名,黄俊烈(又名：黄光裕)董事、段永基董事因公外出委托许钟民董事出席会议并代为行使表决权。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究,形成以下决议：

    1、审议通过关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案

    8票赞成, 0票反对, 0票弃权。

    会议选举许钟民先生担任公司董事长,选举段永基先生担任公司副董事长,任期截止至2008年12月31日。

    2、审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

    8票赞成, 0票反对,0 票弃权。

    会议决定聘任鲍克先生担任公司总裁,聘任佟锋先生、周宁先生担任副总裁,聘任王志国先生担任财务总监,聘任王冬梅女士担任人力资源总监。任期截止至2008年12月31日。

    独立董事认为：公司对所聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的相关规定,所聘任人员的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求。

    3、审议通过关于聘任第三届董事会董事会秘书、证券事务代表的议案

    8票赞成, 0票反对,0 票弃权。

    会议决定聘任黄志宇先生担任董事会秘书,聘任王磊先生担任证券事务代表。任期截止至2008年12月31日。

    4、审议通过关于公司继续以控、参股公司股权及资产作为反担保向中国建设银行申请1.55亿元流动资金贷款的议案

    8票赞成,0票反对,0票弃权。

    (1)在中国建设银行天津市分行的4,000万元流动资金贷款将于2007年1月22日到期,该贷款由电信科学技术研究院提供第三方连带责任保证。本公司以控股子公司北京中实混凝土有限责任公司、北京中关村数据科技有限公司的全部资产提供反担保,并以所持中关村科技软件有限公司的全部股权(本公司持该公司5,100万股,占总股本的51％)质押给电信科学技术研究院作为反担保的补充。

    经与贷款行协商,公司拟偿还贷款本金500万元,继续向该行申请额度为3,500万元,期限为1年的流动资金贷款。担保及反担保方式不变。

    (2)在中国建设银行天津市分行的8,500万元流动资金贷款将于2007年1月22日到期,该贷款由光彩事业投资集团有限公司(以下简称“光彩集团”)提供第三方连带责任保证。本公司以所持北京中关村四环医药开发有限责任公司3,000万股股权(本公司持该公司19,191.73万股,占总股本的91.39％)质押给光彩集团作为反担保。

    经与贷款行协商,公司拟偿还贷款本金500万元,继续向该行申请额度为8,000万元,期限为1年的流动资金贷款。担保及反担保方式不变。

    (3)在中国建设银行天津市分行的4,500万元流动资金贷款将于2007年1月22日到期,该贷款由清华控股有限公司提供第三方连带责任保证。本公司以所持启迪控股股份有限公司1.3亿股股权(本公司持有该公司16,800万股,占总股本的33.33％)质押给清华控股有限公司作为反担保。

    经与贷款行协商,公司拟偿还贷款本金500万元,继续向该行申请额度为4,000万元,期限为1年的流动资金贷款。担保及反担保方式不变。

    因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50％,根据证监发〔2005〕120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求,上述反担保需提交股东大会审批。

    5、审议通过关于召开公司2007年度第二次临时股东大会的议案

    公司2007年度第二次临时股东大会召开方式为现场投票,审议事项为《关于公司继续以控、参股公司股权及资产作为反担保向中国建设银行申请1.55亿元流动资金贷款的议案》,会议召开时间和股权登记日公司将另行公告,请广大投资者关注公司在指定信息披露报刊上刊登的相关公告。

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年一月十二日

    董事长、副董事长简历

    许钟民先生,详见董事会非独立董事简历。

    段永基先生,详见董事会非独立董事简历。

    公司高级管理人员简历

    鲍克先生,详见董事会非独立董事简历。

    佟锋先生,详见董事会非独立董事简历。

    周宁先生,49岁,MBA,曾在中国中信集团工作,曾任中国东方通信卫星公司董事局秘书,总经理助理；中信二十一世纪(香港上市公司)执行主席助理。

    王志国先生,29岁,学士学位,CPA,历任北京市大中电器有限公司管理委员会成员、集团常务副总经理兼连锁发展部总监,北京市鹏润投资有限公司财务中心副总监。现任本公司副总会计师。

    王冬梅女士,34岁,硕士学位,曾任北京鹏润投资公司项目经理,鹏润房地产开发公司人事行政部经理、国美音像公司总部人事行政部经理、万盛源物业公司总部人事行政部经理等职务。

    董事会秘书及证券事务代表简历

    黄志宇先生,32岁,研究生学历,经济师。曾在北京住总集团有限责任公司资产部工作,现任本公司证券事务代表。

    王磊先生,28岁,学士学位。曾在长城汽车股份有限公司证券部工作,现任本公司董事会事务主管。