本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    1、担保情况概述

    公司在中国建设银行天津市分行的8,500万元流动资金贷款将于2007年1月22日到期,公司拟偿还贷款本金500万元,向该行申请续贷,该笔贷款由光彩事业投资集团有限公司(以下简称“光彩集团”)提供第三方连带责任保证。经第三届董事会第四次会议审议通过,本公司同意以所持北京中关村四环医药开发有限责任公司3,000万股股权(本公司持该公司19,191.73万股,占总股本的91.39％)质押给光彩集团作为反担保。

    对上述担保所有董事均投赞成票,超过公司董事会全体成员的2／3,议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    2、被担保人基本情况：

    光彩集团与本公司各股东之间不存在关联关系,故此项担保经股东大会表决时无需回避表决。

    以下为北京中关村四环医药开发有限责任公司主要财务指标：

    资产总额：492,229,205.73元

    负债总额：108,888,261.80元

    其中：短期借款：无

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：383,340,943.93元

    主营业务收入：无

    利润总额：－1,297,564.45元

    净利润：－1,297,564.45元

    资产负债率：22.12％

    以上北京中关村四环医药开发有限责任公司财务指标依据2006年度第三季度会计报表提供。

    3、董事会意见

    鉴于该笔贷款系本公司自行使用,如按期偿还或续贷不会给公司带来风险,同时公司应积极采取合法措施防范化解反担保风险。

    4、累计对外担保数额及逾期担保数额

    详见当日公告2007－007《对外担保公告之一》。

    鉴于公司对外担保总额已超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50％,故此上述担保均需提交股东大会审批。

    特此公告

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    董 事 会

    二OO七年一月十二日