经公司第一届董事会2001年度第五次临时会议讨论通过,决定召开公司2001年 度第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、会议时间:2001年8月15日上午9 : 00,会期半天。
    二、会议地点:北京市翠宫饭店(北京市海淀区知春路76号)
    三、出席会议对象:
    1、截止2001年8月3日下午深圳证券交易所收市后, 在深圳证券登记公司登记 在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事及高级管理人员。
    3、因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。
    四、会议议题:
    1、审议《关于公司2001 年公募增发人民币普通股的议案》并逐项审议各项内 容;
    2、逐项审议关于《公司增发A股募集资金投资项目及可行性的议案》;
    3、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》;
    4、审议关于《授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案》;
    5、审议关于《本次公募增发A股有效期限的议案》;
    6、审议关于《公司新老股东共同享有本次公募增发前实现的滚存利润的议案》 。
    五、会议登记事项
    1、登记手续
    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证、委托代理人 持本人身份证;授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证;法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地 股东可用信函或传真方式登记)。
    2、登记时间
    2001年8月6日至2001年8月9日上午9 : 00 ~ 11 : 00,下午2 : 00 ~ 5 : 00
    3、登记及联系地址:中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街32 号)公司董事会秘书处
    邮 编:100081
    联系电话:(010)62140168
    联 系 人:刘军、黄志宇
    传 真:(010)62140038
    4、本次股东大会(会期半天),出席会议的股东食宿及交通费用自理。
    特此公告
    
北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会    二OO一年七月十二日