本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    经公司第三届董事会第二次会议审议通过，公司同意为北京中关村开发建设股份有限公司(以下简称：中关村建设)1.8 亿元贷款继续提供担保，期限为1 年；同意为北京信远房地产开发有限公司(以下简称：信远房地产)5,000 万元贷款继续提供担保，期限为9 个月。

    除张元林董事对上述两笔担保投弃权票外，其余董事均投赞成票，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    一、为中关村建设1.8 亿元流动资金贷款继续提供担保

    1、担保情况概述

    中关村建设在中国建设银行北京建国支行的2 亿元人民币贷款将于2006 年4 月26 日到期，目前该公司已与贷款行达成了续贷意向，公司决定为其中的1.8 亿元流动资金贷款继续提供担保，期限为1 年，并要求其采取合法措施防范担保风险。

    2、被担保人基本情况：

    北京中关村开发建设股份有限公司

    注册地点：北京市朝阳区霄云里3 号

    注册资本：40,000 万元

    法定代表人：王云龙

    该公司成立于2000 年7 月18 日，主要从事房地产开发、工程总承包、建筑设计、销售商品房、物业管理等业务。中关村建设成立以来发展迅速，在北京及周边地区的房地产开发、建安施工市场占据一定份额，但由于受国家产业政策的影响，近年来资产负债率较高。

    与上市公司关系：本公司持有其39%股权，不纳入合并范围。

    2006 年4 月4 日，北京鹏泰投资有限公司(以下简称：鹏泰投资)与北京住总集团有限责任公司(以下简称：住总集团)签订《股权转让合同》，拟受让住总集团持有的本公司15%股权，经相关主管部门审核批准后，鹏泰投资将成为本公司第二大股东。2006 年3 月31 日鹏泰投资分别与珠海国利工贸有限公司、博华资产管理有限公司、重庆海德实业有限公司签订《股份转让协议书》，收购上述三家公司持有的本公司参股公司—中关村建设48.25%股权，成为该公司第一大股东。本公司持有中关村建设39%股权,为第二大股东。详见2006－009《重大事项公告》。

    2006 年4 月10 日，鹏泰投资分别与北京国有资产经营有限责任公司和联想集团控股公司签订《国有股权转让公告》，收购上述两家公司持有的本公司1,100 万股和300 万股。详见2006－011《重大事项公告》。

    鉴于上述协议安排，住总集团、北京国有资产经营有限责任公司和联想集团控股公司在此项担保经股东大会表决时回避表决。

    以下为中关村建设主要财务指标：

    资产总额：4,121,014,199.22 元

    负债总额：3,561,410,386.73 元

    其中：短期借款：688,390,000 元

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：179,500,000 元

    净资产：439,653,333.66 元

    主营业务收入：573,437,034.79 元

    利润总额：1,381,715.30 元

    净利润：91,873.41 元

    资产负债率：86.42％

    以上中关村建设财务指标依据2005 半年度报告提供。

    3、董事会意见

    该项贷款主要在以下施工项目中滚动循环使用：中关村建设正在开发的力鸿生态家园公寓项目总建筑规模46,360 平方米，预计该工程将再投入13,000 万元，到2007 年3 月底竣工。新开工程科航大厦(8.5 万平方米)、北京利星行广场(17.5 万平方米)、光彩东风乡住宅(11.8 万平方米)、颐合天地二期(12.7 万平方米)等项目都处于基础施工阶段，生产经营资金需求量大。还款来源为陆续回收的工程款和销售回款。

    截止2006 年4 月15 日，本公司为中关村建设担保24,617 万元，中关村建设为本公司担保11,963.46 万元。公司董事会认为中关村建设系本公司之参股公司，且与公司已形成互保合作关系，此笔担保不会给本公司带来较大风险。董事会要求公司相关职能部门积极跟踪项目进展情况，有效控制或有风险。

    二、为信远房地产5,000 万元流动资金贷款继续提供担保

    1、担保情况概述

    信远房地产在中国建设银行北京石景山支行的5,000 万元人民币贷款将于2006 年5 月16 日到期，目前该公司已与贷款行达成了续贷意向，公司决定为此笔贷款继续提供担保，期限为9 个月，并要求其采取合法措施防范担保风险。

    2、被担保人基本情况：

    北京信远房地产开发有限公司

    注册地点：北京市东城区建国门内大街18 号恒基中心办公楼2 座408 房间

    注册资本： 1,200 万美元

    法定代表人：林荣强信远房地产成立于1995 年12 月26 日，主要从事建设、出售规划范围内的房屋；出租规划范围内的批发、零售用商业设施；维修、保养、保洁规划范围内的房屋，该公司控股股东为北京信远产业投资公司。信远房地产成功开发了位于北京长安街的“信远大厦”项目、北京西三环西侧“康桥水郡”项目等，形成集团化、规模经营格局，集开发、管理、营销于一体，经营稳健，社会效益良好。

    与上市公司关系：互保合作，不存在关联关系。本公司之参股公司—中关村建设承揽了信远房地产开发的“信远大厦”项目建安施工业务。

    以下为信远房地产主要财务指标：

    资产总额：630,829,300.77 元

    负债总额：449,755,746.27 元

    其中：短期借款：50,000,000 元

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：181,073,554.50 元

    主营业务收入：97,107,795.07 元

    利润总额：-2,323,317 元

    净利润：-2,323,317.92 元

    资产负债率：71.30％

    以上信远房地产财务指标依据2005 年度报告提供。

    3、董事会意见

    该项贷款主要用于正在开发建设的“信远大厦”项目，项目位于北京市东城区东单路口东北角，西临东单北大街，南临东长安街，占地2.58 万平方米，总建筑面积12.7 万平方米，建筑高度为65 米，总投资18.7 亿元人民币，现正在进行内部装修及调试，预计2006 年底全部完工。该项目全部销售给中国农业银行，总销售额为22 亿元。还款来源为收回的工程款。

    公司经第二届董事会2003 年度第五次临时会议审议通过，与信远产业控股集团有限公司签订了不超过4 亿元的《对等担保协议》，期限为3 年。

    截止2006 年4 月15 日，本公司为信远房地产(北京信远产业投资公司持有信远房地产75％股权；持有信远产业控股集团有限公司90％股权)担保5,000 万元，信远产业控股集团有限公司为我公司担保总额为20,000万元。公司董事会认为公司与信远集团已形成互保合作关系，此笔担保不会给本公司带来较大风险。董事会要求公司按照证监会要求清理整顿对外担保，有效监控或有风险。

    三、累计对外担保数额及逾期担保数额

    截止至2006 年4 月15 日，公司本部累计对外担保金额为79,150.94 万元；对直接及间接联营、参股公司的担保金额为363,617 万元。控股子公司累计对外担保金额为0 万元。

    截止至2006 年4 月15 日，公司本部累计对外逾期担保金额为25,430.10万元; 对直接及间接联营、参股公司的逾期担保金额为33,617 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为0 万元。

    鉴于公司对外担保总额已超过《通知》规定的最近一期经审计净资产的50％，故此上述担保均需提交股东大会审批。

    特此公告

    

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

    董 事 会

    二OO 六年四月十五日