本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第二届监事会2005年度第二次临时会议通知于2005 年11 月24 日以书面形式发出，2005年11 月29 日会议在公司205 会议室如期召开。会议应到监事5 名，实到监事3 名。监事会召集人余上先生主持会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过关于公司监事会换届选举的议案

    3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司第二届监事会任期自2002 年6 月28 日起至2005 年6 月28日止，经2005 年6 月27 日召开的公司2005 年度第一次临时股东大会

    (详见公告：2005-023 号)审议通过“关于第二届监事会延期换届的议案”，公司承诺将于2005 年12 月31 日前召开股东大会选举新一届监事会。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定进行第三届监事会选举。

    逐一审议通过公司第三届监事会股东代表监事候选人提名

    余上先生，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    陈秀敏女士，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    张永平先生，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    第二届监事会2005 年度第二次临时会议决议公告

    监事会逐一审议通过提名，选举上述股东单位推荐监事 为公司第三届监事会股东代表监事候选人(候选人简历详见附件3)。

    2、通报公司第三届监事会职工代表监事名单及简历

    经公司工会研究决定，于冬梅女士、杨永岷先生担任公司第三届监事会职工代表监事(简历详见附件4)。

    以上决议事项中第1 项需提交股东大会审议。

    特此公告

    余上先生，1962 年4 月出生，硕士学位，经济师。历任深圳合丰投资有限公司，深圳宏银投资有限公司，北京中锐兴融投资咨询公司投资部经理、总经理助理，北京住总集团有限责任公司资产经营管理部经理。现任北京住总集团有限责任公司副总经济师兼资产管理部经理，本公司监事会召集人。

    陈秀敏，1954 年1 月出生，大专学历，高级会计师。历任北京市住宅五公司财务科长，北京住总集团有限责任公司财务部副经理。现任北京住总集团有限责任公司审计监察部经理。

    张永平先生，1969 年9 月，大学本科。曾在北京市财政局、北京市国有资产经营公司工作，现就职于北京市国有资产经营有限责任公司。

    于冬梅女士，1963 年11 月出生，硕士研究生，讲师。历任中国人民大学苏东所讲师、四通集团公司人力资源部部长，本公司人力资源部经理、办公室主任。现任本公司副总经理，监事。

    杨永岷先生，1945 年4 月出生，大学学历，高级政工师。历任北京第四住宅建筑工程公司党委书记、经理，北京第一住宅建筑工程公司党委书记，北京住总集团有限责任公司综合管理部副经理兼保卫处长。现任本公司党委副书记，监事。