本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第二届董事会第八次会议通知于2005年8月1日以书面形式发出，2005年8月11日会议在北京湖北大厦如期召开。会议应到董事15名，实到董事6名，9名董事因公外出委托其他董事出席（郝有诗董事、段永基董事、廖国华董事、张兆东董事、孙婧董事书面发表意见并委托张贵林董事投票；李建同董事、刘哲生董事、雷振海董事书面发表意见并委托周伟董事投票；唐旭东董事书面发表意见并委托陈里董事投票）。董事长张贵林先生主持会议，部分监事及高管人员列席本次会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过公司《2005半年度报告》及摘要

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    全文详见巨潮网WWW.CNINFO.COM.CN。

    2、审议通过关于公司为业主向中信实业银行申请的1亿元按揭贷款提供担保的议案

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    为加快资金回笼，公司决定为本公司开发的中关村科贸中心项目（商场部分）业主向中信实业银行北京海淀支行申请的额度不超过1亿元，按揭成数五成，按揭期限10年的按揭贷款提供担保。公司承诺：在楼宇申购者完成产权证抵押前将承担相关房屋在此过渡期内的担保。董事会认为：上述担保为公司开展正常业务所必需的，且为阶段性，不会给公司带来风险。

    目前，公司对外担保总额超过净资产50%，违反了中国证监会证监发（2003）56号文的规定。以上违规部分是在《通知》发布前形成的，公司将积极按照证监会要求清理整顿违规担保，努力压缩历史形成的担保额，有效控制或有风险。

    截止至2005年8月11日，公司本部累计对外担保金额为114,129.24万元；对联营、参股公司的担保金额为363,792万元；控股子公司累计对外担保金额为2,250万元。

    截止至2005年8月11日，公司本部累计对外逾期担保金额为35,430.10万元；对联营、参股公司的逾期担保金额为30,792万元；控股子公司累计对外逾期担保金额为0万元。

    3、审议通过关于出售北京中关村数据科技有限公司IDC机房整体资产的议案

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    公司同意将控股子公司-北京中关村数据科技有限公司的IDC机房整体资产按法定程序出售给北京电信通电信工程有限公司，出售价款总计800万元（详见2005-027号《出售资产公告》）。

    4、审议通过关于调整公司内部机构设置的议案

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    鉴于公司智能产品事业部业务停滞，无法继续正常开展经营活动，本公司决定撤销智能产品事业部。

    特此公告