本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经第二届董事会2005年度第三次临时会议审议通过，公司决定召开2005年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议召开基本情况

    1、召开时间：2005年6月27日上午9 : 00,会期半天

    2、召开地点：北京湖北大厦（北京海淀区中关村南大街36号）

    3、召集人：公司第二届董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    （1）本次股东大会的股权登记日为2005年6月16日。截止股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

    （3）因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决。

    二、会议审议事项：

    1、审议关于调整董事会资产处置权限的议案；

    2、修订《公司章程》；

    3、修订《股东大会议事规则》；

    4、审议公司第二届董事会延期换届的议案；

    5、审议公司第二届监事会延期换届的议案。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：

    国有股、法人股股东持营业执照复印件、深圳股票股东帐户卡、法定代表人授权委托书、有效持股凭证、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持深圳股票帐户卡、本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2005年6月21日至2005年6月23日上午9 : 00 ~ 11 : 00,下午14 : 00 ~ 17: 00

    3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座（北京市海淀区中关村南大街32号）510室公司董事会秘书处

    邮 编：100081

    联 系 人：黄志宇、王磊

    联系电话：（010）62140168

    传 真：（010）62140038

    4、本次股东大会（会期半天），出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告

    附：授权委托书

    兹全权委托       先生/女士代表本人/本单位出席北京中关村科技发展（控股
）股份有限公司二OO五年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人（签字）：            委托人持股数：
    委托人帐号：               被委托人（签字）：
    委托日期：
                                二OO五年  月  日