本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    公司在中国工商银行新街口支行的4,000万元和5,000万元的流动资金贷款分别于2004年6月17日、7月2日到期。经与银行方面协商，公司决定以中关村科贸中心写字楼11层、12层剩余部分和17层部分未售房产抵偿中国工商银行新街口支行合计9,000万元的贷款。此债务重组完成后，信远产业控股集团有限公司为上述贷款提供的信用担保相应解除。

    该债务重组事项不构成关联交易，全体到会董事投票通过此项议案。独立董事认为：债务重组方案有利于公司盘活存量资产，清偿银行逾期贷款，定价合理，没有发现损害社会公众股股东权益的行为。

    上述协议尚未签署，需待中国工商银行北京市分行审批后生效。

    二、交易标的基本情况

    中关村科贸中心系本公司投资开发的房地产项目，2004年具备结利条件，实现主营业务收入8.02亿元，主营业务利润3.39亿元。在该项目上设定抵押面积为59,352.50平方米。其中：抵押给中国银行总行45,983.35平方米（经北京华信房地产评估有限公司出具华信评字[2004]009号《房地产估价报告》）；抵押给中国光大银行北京市分行海淀支行13,369.15平方米（经北京市中恒业房地产评估有限公司出具中恒业（2005）评字第019号《房地产估价报告》）。因诉讼仲裁被法院查封面积为3,004.82平方米。

    公司以中关村科贸中心写字楼11层、12层剩余部分和17层部分，合计建筑面积7,702.6平方米的未售房产，全额抵偿中国工商银行新街口支行合计9,000万元逾期贷款本金。上述贷款产生的利息，公司一直按月缴纳，没有发生拖欠情况。转让价格参照中关村科贸中心写字楼出售的均价范围，由债务重组双方协商确定。

    上述中关村科贸中心用于抵偿的房产未设定抵押、质押，也没有因诉讼、仲裁被冻结、查封的情况。

    三、对公司的影响

    此次债务重组盘活了存量资产，减少逾期债务及罚息，有助于公司进一步降低财务费用，改善财务状况。

    特此公告