本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    经第二届董事会2005年度第二次临时会议审议通过，公司同意为北京中关村开发建设股份有限公司（以下简称：中关村建设公司）1.8亿元贷款和北京信远房地产开发有限公司（以下简称：信远房地产公司）1亿元贷款提供续保：

    1、为中关村建设公司1.8亿元贷款提供续保

    （1）担保情况概述

    中关村建设公司（本公司持有其39%股份，为第一大股东）在中国建设银行北京建国支行额度为1.8亿元、期限1年的流动资金贷款将于2005年4月27日到期。该公司已与贷款行达成继续合作意向，本公司决定为该笔贷款继续提供担保，期限为1年。

    （2）被担保人基本情况（截止2004年9月30日）

    被担保人基本情况：北京中关村开发建设股份有限公司

    注册地点：北京市海淀区中关村南大街32号

    法定代表人：王云龙

    经营范围：科技园区开发；施工总承包、专业承包；房地产开发；销售商品房；承包境 外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；制造混凝土、水泥制品、商品混凝土添加剂；货物运输；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

    与上市公司关系：参股公司

    资产总额：4,262,493,280.63元

    负债总额：3,758,899,080.86元

    其中：短期借款：869,900,000元

    一年内到期的长期负债：无

    长期借款：无

    净资产：429,929,519.28元

    主营业务收入：1,679,229,834.70元

    利润总额：1,717,728.12元

    净利润：1,139,023.84元

    信用等级：AA

    以上财务指标依据中关村建设公司2004年第三季度财务报告提供。

    （3）董事会意见

    公司持有中关村建设公司股权不足50%，且公司对外担保总额超过净资产50%，违反了中国证监会证监发（2003）56号文的规定。以上违规部分是在《通知》发布前形成的，专项用于北京奥运会篮球馆主会场-五棵松文化体育中心项目的建设，经多方努力此笔担保额度由2亿元降至1.8亿元，公司将积极按照证监会要求清理整顿违规担保，努力压缩历史形成的担保额，从而有效控制或有风险。

    公司对中关村建设公司的财务、资信状况进行了调查、分析，该公司截止2004年9月30日负债合计比2003年12月31日降低1.55亿元。董事会认为：在同行业中该企业财务状况较好，基本具备偿还能力，目前不会给公司带来较大风险。

    2、为信远房地产公司1亿元贷款提供续保

    （1）担保情况概述

    信远房地产公司在中国建设银行北京石景山支行额度为1亿元、期限9个月的流动资金贷款将于2005年5月11日到期。该公司已与贷款行达成继续合作意向，本公司决定为该笔贷款继续提供担保，期限为1年，并采取合法措施防范担保风险。

    （2）被担保人基本情况（截止2004年12月31日）

    北京信远房地产开发有限公司

    注册地点：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办公楼2座408房间

    注册资本：1,200万美元

    法定代表人：林荣强

    经营范围：建设、出售规划范围内的房屋；出租规划范围内的批发、零售用商业设施；维修、保养、保洁规划范围内的房屋。

    与上市公司关系：合作关系

    资产总额：797,916,620.08元

    负债总额：614,519,747.66元

    其中：短期借款：130,000,000元

    长期借款：无

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：183,396,872.42元

    主营业务收入：484,940,038元

    利润总额：20,705,340.81元

    净利润：13,872,578.34元

    信用等级：待定

    以上财务指标依据信远房地产公司2004年度财务报告提供。

    （3）董事会意见

    经第二届董事会2003年度第五次临时会议审议通过，公司与信远集团签订4亿元《对等担保协议》，期限为3年。截止2005年4月20日，本公司为信远集团（信远产业控股集团有限公司、北京信远产业投资公司和北京信远房地产开发有限公司）担保总额为10,000万元，该集团为本公司担保总额为29,000万元。

    公司董事会认为：公司与信远集团已形成互保合作关系，此笔担保不会给本公司带来较大风险。信远房地产资产负债率超过70%，且公司对外担保总额超过净资产50%，违反了中国证监会证监发（2003）56号文的规定。对于以上违规部分公司非常重视，以第二届董事会2003年度第七次临时会议公告的关于公司担保问题《整改报告》为原则，积极按照证监会要求清理整顿违规担保，有效控制或有风险。

    （4）累计对外担保数额及逾期担保数额

    截止至2005年4月20日，公司本部累计对外担保金额为127,479.36万元；对直接联营、参股公司的担保金额为363,900万元。

    截止至2005年4月20日，公司本部累计对外逾期担保金额为24,430.10万元; 对直接联营、参股公司的逾期担保金额为28,900万元。

    特此公告

    

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年四月廿三日