经公司第一届董事会2001年度第三次临时会议讨论通过，决定召开公司2000年 度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年6月20日上午9∶00,会期半天。

    二、会议地点：北京市翠宫饭店(北京市海淀区知春路76号)

    三、出席会议对象：

    1、截止2001年6月8日下午深圳证券交易所收市后， 在深圳证券登记公司登记 在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、因故不能出席会议股东，可书面委托代理人出席。

    四、会议议题：

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2000年度财务决算报告》；

    4、审议《公司2000年度利润分配预案》；

    5、审议《公司2001年度利润分配政策》；

    6、审议《公司2000年度报告及摘要》；

    7、审议关于续聘会计师事务所的预案。

    以上各项预案已经公司第一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次审议通 过(见2001年3月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)

    五、会议登记事项

    1、登记手续

    出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证、委托代理人 持本人身份证；授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股股东持营业执 照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续( 异地 股东可用信函或传真方式登记)。

    2、登记时间

    2001年6月11日至2001年6月14日上午9∶00－11∶30,下午2∶00－5∶00

    3、登记及联系地址：中关村科技发展大厦A座(北京市海淀区中关村南大街 32 号)610室公司董事会秘书处

    邮编：100081

    联系电话：(010)62140168

    联系人：刘军、黄志宇

    传真：(010)62140038

    4、本次股东大会(会期半天)，出席会议的股东食宿及交通费用自理。

    特此公告