本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会于2004年9月17日以通信表决方式召开了2004年度第六次临时会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。应到董事15名，亲自出席董事15名。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    审议通过关于向中国建设银行申请续贷2.75亿元的议案

    公司在中国建设银行北京建国支行的2.8亿元流动资金贷款将于2004年10月9日到期，公司决定偿还500万元贷款本金，向该行申请续贷2.75亿元、期限为1年的流动资金贷款，四通集团公司继续为此笔贷款提供担保。

    与会董事全票通过此项议案。

    特此公告