本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第二届董事会于2004年7月16日以通信表决方式召开了2004年度第五次临时会议。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。应到董事15名，出席董事14名，1名董事授权委托其他董事出席会议并行使表决权。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

    1、审议通过关于向中国建设银行天津市分行申请续贷1.1亿元的议案

    公司在中国建设银行天津市分行的1.2亿元流动资金贷款将于2004年7月30日到期。公司决定偿还1,000万元贷款本金，向该行申请续贷1.1亿元、期限为2年。电信科学技术研究院继续为该笔贷款提供担保。

    与会董事全票通过此项议案。

    2、审议通过关于为北京建工集团有限责任公司（以下简称：北京建工集团）1,000万元贷款提供续保的议案

    （1）担保情况概述

    北京建工集团在中国建设银行北京西四支行月坛分理处（现升为月坛支行）的1,000万元流动资金贷款将于2004年8月11日到期。该集团已与贷款行达成继续合作意向，本公司决定为该笔贷款继续提供担保，期限为1年。

    与会董事全票通过此项议案。

    （2）被担保人基本情况（截止2004年3月31日）

    北京建工集团有限责任公司

    注册地点：北京市宣武区广莲路1号

    法定代表人：孙维林

    经营范围：工业与民用建设项目工程总承包；房地产开发经营；建筑工程设计；建筑设备安装；建筑技术开发、技术咨询等。

    与上市公司关系：合作关系

    资产总额：16,495,963,795.46元

    负债总额：13,877,692,927.46元

    其中：短期借款：4,004,401,50元

    长期借款：601,126,106.63元

    一年内到期的长期负债：无

    净资产：2,305,669,879.82元

    主营业务收入：1,528,750,007.58元

    利润总额：5,784,911.63元

    净利润：1,375,042.11元

    信用等级：AAA级

    以上北京建工集团财务指标依据2004年第一季度报告提供。

    （3）董事会意见

    截止2004年5月31日，本公司为北京建工集团担保总额为28,520万元，该集团为本公司担保总额为30,000万元。北京建工集团属于国有独资企业，2004年一季度完成建筑业总产值181,517.6万元，为去年同期的101.6%；综合经营额240,239.8万元，为去年同期的103.7%（以上数据未经审计），生产经营状况良好，具备偿还能力，且公司与北京建工集团已形成互保合作关系，故此董事会认为此笔担保不会给公司带来较大风险。

    北京建工集团资产负债率超过70%，且公司对外担保总额超过净资产50%，违反了中国证监会证监发（2003）56号文的规定。针对以上违规情况公司非常重视，以第二届董事会2003年度第七次临时会议公告的关于公司担保问题《整改报告》为原则，积极按照证监会要求清理整顿违规担保，有效控制或有风险，并保证不再对类似公司提供新的担保。

    （4）累计对外担保数额及逾期担保数额

    截止至2004年5月31日，公司本部累计对外担保金额为160,627.97万元；对直接联营、参股公司的担保金额为420,000万元。对控股子公司担保金额为16,500万元。

    截止至2004年5月31日，公司本部累计对外逾期担保金额为25,495万元; 对直接联营、参股公司的逾期担保金额为27,000万元。控股子公司累计对外逾期担保金额为400万元。

    3、审议通过关于变更董事会秘书的议案

    因工作变动，郭虎亮先生辞去董事会秘书职务，公司决定聘任鲍克先生（简历附后）担任董事会秘书，任职期间享受副总经理待遇，任期至2005年6月。

    独立董事认为：审议变更董事会秘书的程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，鲍克先生具备《上市规则》、《公司章程》中董事会秘书的任职资格，同意公司上述决定。

    与会董事全票通过此项议案。

    特此公告

    附件：鲍克先生简历

    鲍克，男，1963年2月出生，工学硕士、管理学硕士、经济学博士。历任国务院发展研究中心研究员、室主任，美国斯坦福大学和卡内基梅隆大学（UNDP项目）研究员，北京贸促会副会长，北京经济技术开发区管委会副主任、总公司副总经理，北京经开股份有限公司总经理、董事长。