北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第一届监事会第五次会议于2001年 3月22日上午9 : 00在北京怡生园国际会议中心召开。应到监事5名,实到监事 5名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

    1、审议通过公司《2000年度监事会工作报告》

    监事会认为：

    （1）公司建立了较完善的内部控制制度,经营决策程序合规合法, 公司董事及 经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。

    （2）北京京都会计师事务所对本公司2000年度财务报表进行了审计,出具了无 保留意见的审计报告,此审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （3 ）除投资北京城市铁路股份有限公司项目由于该公司整体投资进度的减缓 使本公司未能如期使用募集资金外,本公司1999 年度募集资金中实际投入的其它项 目与承诺投入项目一致。

    （4）公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易, 没有损害部分股东 权益或造成公司资产流失。

    （5）公司关联交易以公允的市场价格为定价原则,按照交易双方平等、友好协 商而签订的合同或协议,没有损害公司的利益。

    2、审议通过公司2000年度报告及年度报告摘要；

    3、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    4、审议通过公司2000年度财务决算报告；

    5、审议通过公司2000年度利润分配预案；

    6、审议通过公司2001年度利润分配政策；

    7、审议通过关于续聘会计师事务所的预案。

    特此公告