本公司监事会于2005年3月24日在公司会议室召开五届六次会议。应到监事7人,实到5人,梁新永、杨世沂监事因出差在外,分别委托钱梅花、杨泽富监事代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议审议通过如下事项:
    1、审议通过《2004年年度报告》和《2004年年度报告摘要》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过《2004年度监事会报告》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    3、审议通过《2004年度财务报告》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    4、审议通过《2004年度利润分配预案》;
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    5、审议通过《2004年度总经理工作报告》。
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    
兰州黄河企业股份有限公司    监 事 会
    二OO五年三月二十四日