本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2004 年4 月29 日上午8：30 分

    2.召开地点：兰州市庆阳路219 号金运大厦22 层本公司会议室

    3.召集人：本公司董事会五届十九次会议

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：a、公司董事、监事及高级管理人员；

    b、截止2005 年4 月22 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书。

    二、会议审议事项

    1.提案名称：

    （1） 审议公司《2004 年年度报告》和《2004 年年度报告摘要》；

    （2） 审议公司《2004 年度董事会报告》；

    （3） 审议公司《2004 年度监事会报告》；

    （4） 审议公司《2004 年度财务报告》；

    （5） 审议公司《2004 年度利润分配预案》；

    （6） 审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；

    （7） 审议《增补田建军先生为本公司董事的议案》；

    （8） 审议《关于修改公司章程的议案》。

    2.披露情况：本次股东大会议案具体内容见2005 年3 月28 日《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn 网站。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明；

    （2）个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

    2.登记时间：2005 年4 月26 日（星期二）上午9 点至下午5 点

    3.登记地点：本公司证券部

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：（1）如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；（2）如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：（1）联系人：魏福新雍生东

    （2）电话：0931-8449054 8449039

    （3）传真：0931-8449005

    2.会议费用：出席者交通、食宿自理

    五、授权委托书

    附后。

    

兰州黄河企业股份有限公司

    董事会

    二OO 五年三月二十四日

    授权委托书

    兹委托    先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年年度股东
大会，并行使表决权。
    委托人（签名）：    受托人（签名）：
    身份证号：          身份证号：
    股东帐号
    持有股数：
    委托时间： 年  月  日
    有效期限：
    委托人对审议事项的投票指示：