本公司监事会于2004年7月22日在公司会议室召开五届五次会议。应到监事7人,实到5人,杨世沂、徐自强监事分别委托梁新永、刘文俊监事代为行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》规定。
    会议审议并通过如下事项:
    1、公司《2004年半年度报告》及《2004年半年度报告摘要》;
    2、公司《整改工作报告》。
    特此公告。
    
兰州黄河企业股份有限公司    监 事 会
    二OO四年七月二十二日