根据本公司董事会2003年10月27日五届十次会议决议（决议内容见2003年10月28日《中国证券报》、《证券时报》），董事会定于2004年2月10日（星期二）上午9：00在公司会议室召开2004年第一次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

    （1）会议审议事项：

    审议本公司以评估值4032.36万元收购兰州黄河企业集团公司所拥有、目前由兰州黄河麦芽有限公司占用的51895.9平方米（折合77.84亩）土地使用权。

    （2）会议时间、地点：

    时间：2004年2月10日上午9：00

    地点：本公司会议室

    （3）出席会议资格：

    a、公司董事、监事及高级管理人员；

    b、截止2004年2月3日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。

    （4）会议登记办法

    a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。

    b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2004年2月6日（星期五）上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以2月6日下午5点前收到为准。

    （5）其他事项：

    a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；

    b、联系办法：

    联系人：魏福新 雍生东

    电话：0931-8449054 8449039

    传真：0931-8449005

    地址：兰州市庆阳路金运大厦22层

    邮编：730030

    附：授权委托书

    特此公告。

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○四年第一次临时股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号： 身份证号：

    股东帐号

    持有股数：

    委托时间： 年 月 日

    有效期限：

    委托人对审议事项的投票指示：