根据本公司《章程》规定，公司董事会于2003年4月2日以传真方式召开五届四次会议，应出席董事11人，实出席11人，符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议就公司2002年度资本公积转增股本预案，根据中国证监会有关规定做出补充决议如下：

    1、经五联联合会计师事务所有限公司审定，本公司2002年度尚有未弥补亏损8,899.95万元，有法定盈余公积金865.79万元，股本溢价形成的资本公积27,375.68万元。决议同意拟先以法定盈余公积金弥补亏损，不足部分以股本溢价弥补，弥补亏损后，公司尚有股本溢价形成的资本公积19,341.52万元，以弥补亏损为前提，按本年度末公司股本总数以10转4转增股本。本预案需提交2002年度股东大会审议批准。

    2、相应修正公司董事会于2003年3月29日发布的关于召开2002年年度股东大会的公告中列明的“会议审议事项”第四项议题。

    特此公告。