本公司董事会于2003年3月26日在公司会议室召开五届三次会议，应到董事11人，实到10人，杨纪强董事因出差未亲自到会，委托牛东继董事代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。杨世江董事长主持会议。

    会议审议并通过如下事项：

    1、公司《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；

    2、《2002年度董事会报告》；

    3、《2002年度总经理工作报告》；

    4、《2002年度财务报告》；

    5、《2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

    经2001年度股东大会批准的2002年度公司分配政策为：不分配，不转增。

    经五联联合会计师事务所有限公司审定，2002年度公司实现利润309.45万元，由于年初转来未弥补亏损9209.40万元，年末尚有未弥补亏损8899.95万元。按照财务制度规定，公司本年度不向股东派发红利。鉴于公司已连续几年未向股东分红，为回报广大股东对公司的厚爱，拟以资本公积金按10转4转增股本

    6、《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；

    7、《关于提请确认本公司收购兰州黄河企业集团公司所持“兰州黄河麦芽有限公司”65%股权之关联交易价格的预案》；

    8、《关于调整公司董、监事津贴标准的预案》；

    9、《关于在公司经营范围中增加“租赁业务的预案》。

    10、《关于召开2002年年度股东大会的预案》；

    公司董事会定于2003年4月29日（星期二）上午8：30在公司会议室召开2002年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

    （1）会议审议事项：

    审议《2002年度董事会报告》；

    审议《2002年度监事会报告》；

    审议《2002年度财务报告》；

    审议《2002年度利润分配及资本公积转增股本的预案》；

    审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为公司财务报告审计机构的预案》；

    审议《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；

    审议《关于调整公司董、监事津贴标准的预案》；

    审议《关于在公司经营范围中增加“租赁业务”的预案》。

    （2）会议时间、地点：

    时间：2003年4月29日上午8：30

    地点：本公司会议室

    （3）出席会议资格：

    a、公司董事、监事及高级管理人员；

    b、截止2003年4月22日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    c、股东可委托代理人出席会议，但需填写授权委托书（格式附后）。

    （4）会议登记办法

    a、登记手续：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明，如果法定代表人的委托代理人出席会议，还需提供法定代表人授权委托书和代理人身份证明；个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证，如为委托代理人出席会议，还需出示授权委托书和代理人身份证。

    b、出席会议的股东或股东代理人持有效证件，于2003年4月23日上午9点至下午5点到本公司证券部登记，异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以4月23日下午5点前收到为准。

    （5）其他事项：

    a、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿自理；

    b、联系办法：

    联系人：魏福新 雍生东

    电话：0931-8449054 8449039

    传真：0931-8449005

    地址：兰州市庆阳路359号金运大厦22层

    邮编：730030

    附：授权委托书

    特此公告。

    

兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○三年三月二十六日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生（女士）代为出席兰州黄河企业股份有限公司二○○二年年度股东大会，并行使表决权。

    委托人（签名）： 受托人（签名）：

    身份证号： 身份证号：

    股东帐号

    持有股数：

    委托时间： 年 月 日

    有效期限：

    委托人对审议事项的投票指示：