根据本公司2002年12月30日临时股东大会决议，公司第五届董事会于2002年12月30日下午在本公司会议室召开第一次会议，应到董事11人，实到10人，贾兆魁董事委托杨纪强董事出席会议并表决。公司监事和高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》规定。

    现将会议决议公告如下：

    一、 选举杨世江董事担任公司董事长、法定代表人，任期三年；

    二、 选举白昆董事担任公司副董事长，任期三年；

    三、 根据董事长提名，同意聘任牛东继董事兼任公司总经理，任期三年；同意聘任魏福新先生为公司董事会秘书，任期三年；

    四、 根据总经理提名，同意聘任孙立权先生、金丽冰女士为公司副总经理，任期三年；同意聘任徐敬瑜先生为财务总监，任期三年。

    附：聘任高管人员个人简历

    特此公告。

    附件：聘任高管人员个人简历

    牛东继：男，43岁，会计师，曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人，兰州黄河啤酒厂财务科科长，兰州黄河企业集团公司财计部部长，兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师，兰州黄河企业股份有限公司的四届董事会董事、总经理，第五届董事会董事。

    魏福新：男，41岁，中共党员，本科学历。曾任甘肃省酒泉地区行政公署秘书、科长，甘肃省农委科员，甘肃省扶贫开发总公司办公室主任，兰州黄河企业集团公司办公室主任，兰州黄河企业股份有限公司第四届董事会秘书。

    孙立权：男，47岁，大学文化程度。曾任甘肃省轻纺工业厅主任科员、生产调度，兰州康妮化妆品公司副经理，银川二毛厂副厂长，甘谷油墨厂副厂长，兰州黄河企业股份有限公司副总经理、兰州黄河高效农业发展有限公司总经理。

    徐敬瑜：男，43岁，大专文化程度，会计师，历任兰州黄河进口汽车修理有限公司财务科长，兰州黄河企业集团公司财计部项目财务科长，兰州黄河企业集团公司财务部长，兰州黄河企业股份有限公司财务部长，兰州黄河企业股份有限公司财务总监。

    金丽冰，女，38岁，经济师，在读MBA。曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办公室主任，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司企划部部长。