本公司第四届董事会第十二次会议于2002年7月26日在本公司会议室召开，应出席董事11名，实出席董事7名，3名董事因公务未能到会，委托与会董事出席会议并表决，2名独立董事出席会议，独立董事包国宪因出差请假，公司监事及高级管理人员列席会议，符合公司《章程》规定。会议由杨世江董事长主持。

    会议审议并通过如下事项：

    1、 审议并通过公司2002年半年度利润分配预案；

    本公司2002年上半年实现利润275.27万元。根据《企业会计准则》规定，由于公司以前年度亏损尚未弥补，故2002年上半年不进行利润分配，不提取各项基金，也不以资本公积转增股本。

    2、 审议并通过公司2002年半年度报告；

    3、 审议并通过关于为控股子公司兰州黄河啤酒有限公司4810万元流动资金贷款继续提供担保，担保期至2003年12月31日的议案；

    4、 审议并通过本公司继续贷款2000万元，贷款期一年的议案；

    5、 选举白昆董事为公司董事会副董事长。

    特此公告。