本公司第四届董事会第五次会议通过决议,定于2001年4月27日上午9：00 召开 2000年年度股东大会。现将有关事宜公告如下：

    1、会议议题

    1 审议公司2000年年度报告及年度报告摘要

    2 审议公司2000年度董事会工作报告

    3 审议公司2000年度监事会工作报告

    4 审议公司2000年度财务决算报告

    5 审议公司2000年度利润分配预案及2001年度分配政策

    6 审议2000年度聘用会计师事务所的议案

    2、出席会议对象

    1.截止4月17日（周二）下午股市收市后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    2.因故不能出席会议的股东可委托代表出席；

    3.本公司董事、监事及高级管理人员

    3、会议时间：2001年4月27日上午9点

    4、会议地址：兰州市中山路金运大厦22层本公司会议室

    5、登记办法

    1 凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、 授权委托书及代表人身份证办理登记手续,异地股东可用信函或传真的方式登记。

    2 登记时间、地点

    地 点：兰州市中山路金运大厦22层本公司证券部

    时 间：2001年4月20日～25日

    （上午9∶00—11∶00,下午3∶00—5∶00）

    联系人：魏福新 贾有忠

    电 话：0931－8449039 8449054

    传 真：0931－8449005

    邮 编：730030

    6、与会股东交通、住宿费用自理,会期半天。