本公司2001年度股东大会于2002年5月9日上午8点30分在公司会议室召开。 出 席会议的股东及股东代表共6名，代表有表决权的股份数5784万股， 占公司总股本 的49.08％，符合《公司法》及公司《章程》的规定。 本次股东大会聘请海南维特 律师事务所王晶律师见证。

    现将会议决议公告如下：

    一、 审议并通过《2001年年度报告》和《2001年年度报告摘要》；

    二、 审议并通过《2001年度董事会报告》；

    三、 审议并通过《2001年度监事会报告》；

    四、 审议并通过《2001年度财务报告》；

    五、 审议并通过《2001年度利润分配预案》；

    经五联联合会计师事务所有限公司审定，2001年度公司亏损15,222.69 万元， 通过年初转来未分配利润6,099.71万元弥补，尚有亏损9,122.98万元。故公司本年 度不提取三项基金，不进行分配，亦不以公积金转增股本。

    六、 审议并通过修订的《股东大会议事规则》（草案）；

    七、 审议并通过修订的《董事会议事规则》（草案）；

    八、 审议并通过修订的《监事会议事规则》（草案）；

    九、 审议并通过《关于提名独立董事候选人的议案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》规定，并经中国证监会审查，同意聘任包国宪先生、周一虹先生、符晓渊先生 三人为公司独立董事。

    十、 审议并通过《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为本公司财务报 告审计机构的议案》。

    特此公告。