本公司董事会四届九次会议于2002年4月 3日在公司会议室召开，应出席董事9 人，实出席9人，公司监事及高级管理人员列席会议， 符合《公司法》及《公司章 程》规定。会议由杨世江董事长主持。

    现将会议决议公告如下：

    一、 审议并通过《2001年年度报告》及《2001年年度报告摘要》；

    二、 审议并通过《2001年度董事会报告》；

    三、 审议并通过《2001年度总经理工作报告》；

    四、 审议并通过《2001年度财务报告》；

    五、 审议并通过《2001年度利润分配预案》；

    经五联联合会计师事务所有限公司审定，2001年度公司亏损15,222.69 万元， 加上年初转来未分配利润6,099.71万元弥补，实际亏损9,122.98万元。故公司本年 度不提取三项基金，不进行分配，亦不以公积金转增股本。

    六、 审议并通过《2002年度分配政策预案》；

    由于公司2001年度亏损9,122.98万元未经弥补，根据证监会计字[2001〗16 号 关于《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号》规定，公司2002 年度不向股 东派发股利，也不以资本公积转增股本。

    七、 审议并通过《关于提名独立董事候选人的预案》；

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章 程》规定，公司董事会拟提名包国宪先生、周一虹先生、符晓渊先生三人为独立董 事候选人，其中包国宪先生为现任董事，周一虹先生、符晓渊先生为新提名候选人。 候选人均向公司出具了同意担任本公司独立董事的书面声明。

    八、 审议并通过修订的《股东大会议事规则》（草案）；

    九、 审议并通过修订的《董事会议事规则》（草案）；

    十、 审议并通过修订的《总经理工作细则》；

    十一、 审议并通过《信息披露管理制度》；

    十二、 审议并通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》和《董事会提名委 员会实施细则》；

    十三、 审议并通过《关于公司向银行贷款6000万元的议案》。

    十四、 审议并通过《继续聘任五联联合会计师事务有限公司为公司财务报告 审计机构的议案》；

    2002年度，拟继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计 机构，聘期一年。

    十五、 审议并通过《关于召开2001年度股东大会的议案》；

    定于2002年5月9日在公司会议室召开2001年年度股东大会。

    1. 会议议题：

    1) 审议《2001年年度报告》和《2001年年度报告摘要》；

    2) 审议《2001年度董事会报告》；

    3) 审议《2001年度监事会报告》；

    4) 审议《2001年度财务报告》；

    5) 审议《2001年度利润分配预案》；

    6) 审议修订的《股东大会议事规则》（草案）；

    7) 审议修订的《董事会议事规则》（草案）；

    8) 审议修订的《监事会议事规则》（草案）；

    9) 审议《关于提名独立董事候选人的议案》；

    10) 审议《继续聘任五联联合会计师事务所有限公司为本公司财务报告审计机 构的议案》；

    2. 会议时间：2002年5月9日上午8时30分

    3. 会议地点：兰州市中山路金运大厦22层本公司会议室

    4. 会议出席人员资格：

    1) 本公司董事、监事和高级管理人员；

    2) 截止2002年4月26日（星期五）下午股票收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3) 本公司法人股股东应由股东法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出 席会议，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及法定代表人资格证明。法定 代表人的授权委托代理人除出示本人身份证外，还应出示法定代表人资格证明和授 权委托书；

    4) 个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权委 托代理人除出示上述证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

    5. 会议登记：

    出席会议的股东持有效证件于2002年4月29日上午9点至下午5点到本公司登记， 异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真均以4月29日下午5点前收到为准。

    6. 其他事项：

    1) 本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理；

    2) 联系办法：

    联 系 人：魏福新 雍生东

    联系电话：0931－8449054 0931－8449039

    传 真：0931－8449005

    邮政编码：730030

    

兰州黄河企业股份有限公司董事会

    二○○二年四月三日