本公司第四届董事会于2001年3月16日在公司会议室召开第五次会议, 应到董 事9人,实到7人,委托代理人2人,监事会成员及高级管理人员列席会议, 符合公司《 章程》规定。现将会议决议公告如下：

    1、同意公司2000年度董事会工作报告；

    2、同意公司2000年度经营情况报告；

    3、同意公司2000年度财务决算报告；

    4、同意公司2000年年度报告及年度报告摘要；

    5、同意公司2000年度分配方案

    经五联联合会计师事务所有限公司审定,2000年度公司实现净利润3,292, 734 .60元,提取10％法定公积金329,273.46元,提取5％法定公益金164,636.73元, 加上 年初转来未分配利润58,888,306.92元,可供股东分配的利润共计62,181,041.52元。 由于本年度公司实现利润和现金流量均不理想,加之啤酒行业竞争激烈,为增加本公 司流动资金,增强公司竞争实力,决议本年度不进行利润分配, 也不以公积金转增股 本。可供股东分配的利润计62,181,041.52元结转下年度分配。

    2001年度,公司拟于年度结束后进行一次利润分配,当年实现净利润用于股利分 配的比例不低于10％,公司2000年度未分配利润用于股利分配的比例亦不低于10％。

    2001年度主要采用派发现金的方式分配。具体分配方案, 届时公司董事会将根 据实际情况作出调整,提交股东大会审议决定。

    6、同意公司计提历年分期收款发出商品跌价准备4097.38万元, 并追溯调整以 前年度损益的议案；

    1997年至1999年,由于国内啤酒市场竞争加剧,产品销售不能做到现款现货, 累 计造成分期收款发出商品帐面余额计4097.38万元,1999年度由于子公司兰州黄河啤 酒有限公司执行合资企业会计制度,未能计提跌价准备。本年度,公司从会计的谨慎 性原则出发,考虑到啤酒产品的保质期和退货成本等因素,为真实反映公司的财务状 况,决议全额计提上述分期收款发出商品存货跌价准备4097.38万元, 并追溯调整以 前年度损益。

    上述各项须提请股东大会审议批准。

    7、确认以下贷款及贷款担保事项：

    1 同意董事长根据公司《章程》规定,于2000年11月16 日做出的关于由本公司 向交通银行兰州分行贷款4,550万元,以借款协议方式由兰州黄河啤酒有限公司使用 并支付相应利息,其中2,550万元贷款期15天,2,000万元贷款期1年的决定,责成总经 理督促如期收回借款本息,归还银行借款本息。

    2 同意董事长根据公司《章程》规定,于2000年11月16 日做出的为兰州黄河啤 酒有限公司向交通银行兰州分行贷款450万元提供担保的决定。该笔贷款期限一年。

    3 同意董事长根据公司《章程》规定,于2001年3月8 日做出的关于为兰州黄河 啤酒有限公司向交通银行兰州分行1,000万元贷款展期一年继续提供担保的决定。

    8、同意接受刘洪同志因工作调动辞去本公司财务总监职务的报告； 根据总经 理提名,同意聘任徐敬瑜同志为公司财务总监,任期从2001年3月1日起,2002年12 月 31日止。

    9、同意以公司优质大麦生产基地为依托,寻求合作方组建“兰州黄河高效农业 发展有限公司”。组建情况向下次董事会报告。

    10、决定于2001年4月27日召开公司2000年度股东大会。

    

兰州黄河企业股份有限公司董事会

    二○○一年三月十九日

    附：徐敬瑜个人简历

    徐敬瑜,男,1959年生,大专文化程度,会计师。历任兰州黄河进口汽车修理有限 公司财务科长、兰州黄河企业集团公司财计部项目财务科长、兰州黄河企业集团公 司财务部长、兰州黄河企业股份有限公司财务部长。现任兰州黄河企业股份有限公 司财务总监。