经本公司第四届董事会第八次会议审议通过,公司定于2002年1月29日(星期二) 在兰州召开本公司2002年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

    一、会议议题：

    审议本公司与控股子公司兰州黄河啤酒有限公司的资产置换事项( 见四届八次 董事会决议公告)。

    二、会议时间：2002年1月29日上午9时

    三、会议地点：兰州市中山路金运大厦22层本公司会议室

    四、会议出席人员资格：

    1、本公司董事、监事和高级管理人员；

    2、截止2002年1月18日(星期五)下午股票收市后在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

    3、 本公司法人股股东应由股东法定代表人或法定代表人的授权委托代理人出 席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证及法定代表人资格证明。法定代 表人的授权委托代理人除出示本人身份证外, 还应出示法定代表人资格证明和授权 委托书；

    4、个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。 个人股东的授权委 托代理人除出示上述证件外,还应出示本人身份证和授权委托书。

    五、会议登记：

    出席会议的股东持有效证件于2002年1月21日上午9时至下午5点到本公司登记, 异地股东可以信函、传真方式登记,信函、传真均以1月21日下午5点前收到为准。

    六、其他事项：

    1、本次股东大会会期半天,出席者交通、食宿费自理；

    2、联系办法：

    联系人：魏福新 雍生东

    联系电话：0931－8449054 0931－8449039

    传真：0931－8449005

    邮政编码：730030

    特此公告。

    附：授权委托书