本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年4月17日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定召开公司六届董事会第十二次会议。会议于2007年7月27日在公司会议室召开,出席会议的董事应到12人,实到8人,杨纪强、杨世汶、田建军、包国宪董事因出差未出席会议,分别委托牛东继、周一虹董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事长杨世江先生主持。

    会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

    一、审议《2007年半年度报告》及《2007年半年度报告摘要》；

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    二、审议《兰州黄河关于“加强上市公司专项治理活动”的自查报告及整改计划》。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    公司自查报告及整改计划和公司的自查事项内容可登陆巨潮网(www.cninfo.com.cn)查询。

    为促进本公司的治理水平进一步提升,推动专项工作的顺利进行,本公司设立"上市公司治理专项活动"互动平台,听取投资者和社会公众对本公司治理情况的意见和建议。

    互动相关信息：

    互动期间：2007年7月28日---8月8日

    联系人：魏福新 雍生东

    电话：0931－8449054 8449039

    传真：0931－8449005

    电子邮件：wfx0523@sina.com

    地址：兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司证券部

    邮编：730030

    证监会、证监局、交易所的公众评议邮箱

    中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn

    甘肃证监局：gszjj@csrc.gov.cn

    深圳证券交易所：

    http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司董事会

    二○○七年七月二十七日