本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司董事会于2007年5月21日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知,决定以传真决议方式召开公司六届董事会第十一次会议。会议于2007年6月1日召开,出席会议的董事应到12人,实到12人,符合《公司法》及《公司章程》规定。

    会议审议并通过如下事项：

    一、《2007年度日常关联交易议案》

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、《2006年度日常关联交易执行情况的追认》

    表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

    上述两项议题关联董事(控股股东委派的董事)杨世江、杨纪强、杨世汶先生审议该议案时回避表决。

    三、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于2007年6月27日(星期三)召开2007年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意12票,反对0票,弃权0票。

    特此公告

    兰州黄河企业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月四日